Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.

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Pelo documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

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A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE empresas beneficiadas. Tudo ia natural, até de que pelo início por setembro os grampos mostraram ESTES preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Questionado, o banco esclareceu que “é de estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados de modo a atuar em experimente estes sua própria defesa no âmbito judicial e administrativo, ESTES quais sãeste ESTES únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. Derivado do a reuniãeste com integrantes do grupo investigado pela PF, o banco informou de que ela foi solicitada por eles e contou utilizando a participação dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

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ESTES arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra de 1,3 bilhão de reais. Utilizando esses números, ficou evidente de modo a os delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim por descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira dos federais dois núcleos por companhias de fachada intermediadoras do pagamento de propina.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Enquanto os papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é por apreensãeste. Com o retrospecto negativo na relação com o juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam qual novas diligências e quebras do sigilo sejam autorizadas.