Mario Fundamentos Explicado

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Vallisney observou de que este sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para os envolvidos pelo esquema por corrupção.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Procurado pela reportagem por Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, sendo que o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação de dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos encontre isso procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder de alguns membros da organização criminosa’.

Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus”.